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網(wǎng)上有害信息舉報(bào)

監(jiān)測(cè)識(shí)別到異常賬戶(hù)和可疑交易,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該怎么做?

2023-11-23 14:50:27 來(lái)源:法治網(wǎng) -標(biāo)準(zhǔn)+

問(wèn):監(jiān)測(cè)識(shí)別到異常賬戶(hù)和可疑交易,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該怎么做?

答:根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定,對(duì)監(jiān)測(cè)識(shí)別的異常賬戶(hù)和可疑交易,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況,采取核實(shí)交易情況、重新核驗(yàn)身份、延遲支付結(jié)算、限制或者中止有關(guān)業(yè)務(wù)等必要的防范措施。


編輯:董博