法治日報全媒體記者 羅莎莎 通訊員 郭筱琦

“謝謝你們，沒想到這么多損失都找回來了，很棒！”近日，中美洲某“一帶一路”合作國家EPS公司控股股東埃先生，跨越14000公里，攜委托律師走進(jìn)江蘇省無錫市濱湖區(qū)人民檢察院致謝。

此前，該企業(yè)因跨境貿(mào)易遭遇合同詐騙，陷入工程停工、資金承壓困境，經(jīng)濱湖區(qū)人民檢察院精準(zhǔn)辦案、全力追贓，被騙貨款悉數(shù)全額挽回，外商切身感受到中國司法平等保護(hù)涉外主體、優(yōu)化涉外營商環(huán)境的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

低價廣告設(shè)陷阱

2022年9月，正在為在建管道工程緊急采購碳鋼管的埃先生，在境外貿(mào)易平臺看到一則廣告：“低價碳鋼管，貨源充足，可加急發(fā)貨！”該報價契合埃先生工程工期緊、需求量大的需求，引起了他的注意。

埃先生隨即通過平臺對接廣告發(fā)布方江蘇某金屬制品有限公司，與負(fù)責(zé)人姜某軍洽談合作。雙方經(jīng)協(xié)商簽訂供貨合同，約定由該公司供應(yīng)1345.68噸多規(guī)格碳鋼管，總貨值105萬美元，折合人民幣725萬余元。

2023年1月，貨運(yùn)船舶抵達(dá)目的國海關(guān)。埃先生準(zhǔn)備收貨投產(chǎn)時卻發(fā)現(xiàn)重大紕漏：實(shí)際到港鋼材僅510余噸，較合同約定短缺830余噸，涉案損失金額高達(dá)450萬元。埃先生第一時間聯(lián)系姜某軍核實(shí)情況，對方卻以運(yùn)輸自然損耗為由敷衍搪塞，此后便失聯(lián)。

為不影響正常施工，埃先生只能從其他供應(yīng)商處緊急調(diào)貨，因此額外承擔(dān)了稅款及工期延誤等損失。2023年7月，埃先生向中國公安機(jī)關(guān)報警求助。

套管騙局現(xiàn)原形

2024年8月，該案移送至濱湖區(qū)人民檢察院審查逮捕，由該院第二檢察部副主任盛澤負(fù)責(zé)辦理。他敏銳意識到，被害方來自剛與我國建交不久的“一帶一路”合作國家，案件辦理效果直接關(guān)乎我國對外貿(mào)易形象。

經(jīng)細(xì)致核查偵查卷宗、梳理涉案線索，盛澤查明，姜某軍注冊的涉案金屬制品公司實(shí)為無實(shí)際經(jīng)營場地、無固定辦公人員的空殼企業(yè)，公司實(shí)際控制人系姜某博，涉案相關(guān)人員均長期在外省活動，疑似防止被受害人找上門。

案件的關(guān)鍵證據(jù)是提單——包含了供貨方向承運(yùn)方提供貨物名稱、重量等重要信息。盛澤經(jīng)仔細(xì)比對后發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)：犯罪嫌疑人和被害人約定的鋼管件數(shù)僅有446件，而按1340余噸鋼管的重量規(guī)格計算，實(shí)際件數(shù)應(yīng)遠(yuǎn)不止此。那么，“消失的鋼材”都去哪兒了？

原來，發(fā)貨前雙方達(dá)成一致，為節(jié)約運(yùn)輸空間，采取“大管套小管”方式打包，即幾根鋼管套在一起算作一件。但實(shí)際裝貨時，姜某軍、姜某博等人不僅未按約定在大鋼管內(nèi)套裝小鋼管，反而在鋼管兩端加扣管帽，致使查驗(yàn)人員無法核實(shí)內(nèi)部狀態(tài)，以刻意混淆貨物重量與件數(shù)，借此偷梁換柱騙取貨款。

那么，實(shí)際鋼管發(fā)貨重量是多少？是否真的存在“鋼管掉進(jìn)海里”的情況？

盛澤調(diào)取該公司銀行賬戶交易流水及相關(guān)業(yè)務(wù)合同、車輛過磅稱重記錄，發(fā)現(xiàn)該筆貨物實(shí)際購自河北一家鋼管廠，數(shù)量為492余噸，加上自行拼車加運(yùn)的數(shù)量，最終不過510余噸，遠(yuǎn)小于合同約定的量，但與埃先生實(shí)際收到的重量相吻合。由此，姜某軍、姜某博涉嫌合同詐騙罪的事實(shí)清晰可辨。

案件審查過程中，幕后主犯姜某博自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，姜某軍卻刻意規(guī)避罪責(zé)，辯稱無詐騙主觀故意、未深度參與履約環(huán)節(jié)，且有主動退賠意愿。檢察官全面梳理企業(yè)過往外貿(mào)業(yè)務(wù)臺賬，查實(shí)其長期在外貿(mào)業(yè)務(wù)中存在缺斤短兩的違規(guī)前科；結(jié)合業(yè)務(wù)員證言、境外社交軟件聊天記錄等完整證據(jù)鏈，清晰還原二人合謀策劃、篡改單據(jù)、套管騙貨的全過程，依法排除其罪輕抗辯理由。

公正司法獲贊譽(yù)

“如果僅僅是定罪判刑，EPS公司的450萬元損失回不來，‘維護(hù)對外貿(mào)易形象’只能是一句空話?！卑盖樗涫?，但盛澤認(rèn)為，案結(jié)事未了，只有幫企業(yè)真正挽回?fù)p失，辦案質(zhì)效才算落到實(shí)處。

濱湖區(qū)人民檢察院將追贓挽損作為辦案重點(diǎn)，一方面引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖涉案資金流向，全面排查兩名犯罪嫌疑人銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛等可處置財產(chǎn)；另一方面立足法律政策開展釋法說理，耐心勸導(dǎo)涉案人員主動退繳違法所得。

經(jīng)多方攻堅督促，姜某軍主動供述公安機(jī)關(guān)尚未掌握的涉案隱秘賬戶，該院第一時間引導(dǎo)查扣，凍結(jié)100余萬元。在該院持續(xù)督促下，姜某軍、姜某博陸續(xù)退出258萬余元違法所得，累計追回358萬余元，加上凍結(jié)款項，最大程度填補(bǔ)了EPS公司的損失。

2025年1月、12月，濱湖區(qū)人民檢察院先后以涉嫌合同詐騙罪對姜某軍、姜某博提起公訴。法院經(jīng)審理，以合同詐騙罪判處姜某軍有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金十萬元；以合同詐騙罪判處姜某博有期徒刑十年二個月，并處罰金十二萬元。

法院判決前夕，埃先生專程攜律師到訪濱湖區(qū)人民檢察院送上謝意。他坦言，起初曾擔(dān)憂境外企業(yè)在華維權(quán)渠道不暢、周期漫長，沒想到檢察機(jī)關(guān)高效辦案、全力追贓，切實(shí)維護(hù)了外商合法權(quán)益?！爸袊痉ü煽?，我們愿意繼續(xù)深化與中國企業(yè)的經(jīng)貿(mào)合作，對在中國投資經(jīng)營充滿信心。”埃先生如是說。